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Pessoa

DIEGO BATISTA DE MORAIS

***.714.176-**

Empresas vinculadas

DIEGO BATISTA DE MORAIS PARTICIPACOES LTDA

17.888.486/0001-49

QUITANDA CIDADE NOVA LTDA

23.002.860/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO BATISTA DE MORAIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BATISTA DE MORAIS
CPF: ***.714.176-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIEGO BATISTA DE MORAIS PARTICIPACOES LTDA 17.888.486/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2021	Ver empresa
QUITANDA CIDADE NOVA LTDA 23.002.860/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
CONDOMINIO DO EDIFICIO LARA ALBERT SPE LTDA 31.906.180/0001-07Ativa	Sócio	05/08/2019	Ver empresa

Razão social

DIEGO BATISTA DE MORAIS PARTICIPACOES LTDA

17.888.486/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

QUITANDA CIDADE NOVA LTDA

23.002.860/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

CONDOMINIO DO EDIFICIO LARA ALBERT SPE LTDA

31.906.180/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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