Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO BARUCH CIASCA

***.933.838-**

Empresas vinculadas

NEIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA

56.390.243/0001-38

NEIT INVEST ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

45.727.760/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BARUCH CIASCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BARUCH CIASCA
CPF: ***.933.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA 56.390.243/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2024	Ver empresa
NEIT INVEST ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 45.727.760/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2023	Ver empresa
NEIT ASSET MANAGEMENT LTDA. 41.763.688/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
CAPITOLIO CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 30.584.725/0001-35Ativa	Sócio	17/12/2021	Ver empresa
PAMADI FITNESS E ESCOLA DE ESPORTES LTDA. 20.280.403/0001-49Baixada	Sócio	19/05/2014	Ver empresa
LUBA FLY BUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.981.065/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2003	Ver empresa

Razão social

NEIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA

56.390.243/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

NEIT INVEST ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

45.727.760/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

NEIT ASSET MANAGEMENT LTDA.

41.763.688/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

CAPITOLIO CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

30.584.725/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

PAMADI FITNESS E ESCOLA DE ESPORTES LTDA.

20.280.403/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2014

Razão social

LUBA FLY BUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.981.065/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.