Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO BAPTISTA ALE

***.453.927-**

Empresas vinculadas

MILK BIKE SHOP LTDA

56.261.724/0001-43

MUDAH CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

34.671.217/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BAPTISTA ALE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BAPTISTA ALE
CPF: ***.453.927-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILK BIKE SHOP LTDA 56.261.724/0001-43Ativa	Sócio	05/08/2024	Ver empresa
MUDAH CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 34.671.217/0001-45Ativa	Sócio	27/08/2019	Ver empresa
BSP LEILOES LTDA 31.948.753/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	05/11/2018	Ver empresa
SEG&CIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 24.487.995/0001-25Baixada	Sócio	30/03/2016	Ver empresa
NOWPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA 23.410.242/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2015	Ver empresa
ALVIM, ALE E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.529.547/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2015	Ver empresa

Razão social

MILK BIKE SHOP LTDA

56.261.724/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

MUDAH CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

34.671.217/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

BSP LEILOES LTDA

31.948.753/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

SEG&CIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

24.487.995/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2016

Razão social

NOWPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA

23.410.242/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2015

Razão social

ALVIM, ALE E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.529.547/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.