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Pessoa

DIEGO BALDISSERA

***.392.480-**

Empresas vinculadas

TIENDA FARMA LTDA

46.739.326/0001-36

DFGH PARTICIPACOES LTDA

38.095.320/0001-45
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BALDISSERA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO BALDISSERA
CPF
***.392.480-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TIENDA FARMA LTDA

46.739.326/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

DFGH PARTICIPACOES LTDA

38.095.320/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

SAN DIEGO COMBUSTIVEIS LTDA

04.131.683/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BOTAFOGO LTDA

94.774.718/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA MINNEAPOLIS LTDA

05.843.450/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS SERRA GAUCHA LTDA

90.305.350/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2019

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA MONACO LTDA

02.461.955/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS BELLUNO LTDA

92.989.755/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ALCIDES BALDISSERA LTDA

32.640.568/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BENTO LTDA

03.223.002/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

SERRA GAUCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

21.099.818/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Ver empresa

Razão social

TIENDA BARCELONETA LTDA

17.317.730/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Ver empresa

Razão social

CATALUNYA AUTO SERVICO LTDA

13.514.512/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2011

Ver empresa

Razão social

BARCA AUTO POSTO LTDA

10.757.016/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.