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Pessoa

DIEGO BAGGIO

***.431.109-**

Empresas vinculadas

ZURIQUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

47.154.452/0001-91

CHELCEA PARTICIPACOES SA.

27.059.973/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BAGGIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BAGGIO
CPF: ***.431.109-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZURIQUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 47.154.452/0001-91Ativa	Administrador	14/07/2022	Ver empresa
CHELCEA PARTICIPACOES SA. 27.059.973/0001-52Ativa	Presidente	11/11/2021	Ver empresa
BAGGIO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 22.746.357/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
CARRIOLA SC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 03.940.069/0001-93Ativa	Sócio	05/12/2019	Ver empresa
CONTINENTE RENT A CAR LTDA 25.357.895/0001-47Ativa	Sócio	21/12/2017	Ver empresa

Razão social

ZURIQUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

47.154.452/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

CHELCEA PARTICIPACOES SA.

27.059.973/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2021

Razão social

BAGGIO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

22.746.357/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

CARRIOLA SC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

03.940.069/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

CONTINENTE RENT A CAR LTDA

25.357.895/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.