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Pessoa

DIEGO BADRA GARCIA NUNES

***.019.341-**

Empresas vinculadas

THAIS SANTIAGO ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA

60.251.842/0001-48

BLT PARTICIPACOES HOLDING LTDA

53.800.445/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BADRA GARCIA NUNES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BADRA GARCIA NUNES
CPF: ***.019.341-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THAIS SANTIAGO ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA 60.251.842/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2025	Ver empresa
BLT PARTICIPACOES HOLDING LTDA 53.800.445/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2024	Ver empresa
D. B. G. NUNES & CIA LTDA 50.157.143/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2023	Ver empresa
BILISCO GASTRONOMIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31.147.019/0001-99Ativa	Administrador	22/05/2020	Ver empresa
DIEGO BADRA GARCIA NUNES 00201934167 26.362.346/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2016	Ver empresa
ACB ASSESSORIA, COMUNICACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.582.114/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2003	Ver empresa

Razão social

THAIS SANTIAGO ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA

60.251.842/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2025

Razão social

BLT PARTICIPACOES HOLDING LTDA

53.800.445/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

D. B. G. NUNES & CIA LTDA

50.157.143/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

BILISCO GASTRONOMIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.147.019/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2020

Razão social

DIEGO BADRA GARCIA NUNES 00201934167

26.362.346/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Razão social

ACB ASSESSORIA, COMUNICACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

04.582.114/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.