Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS

***.355.966-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO OPUS PROJETOS

32.250.651/0001-26

CONSORCIO P. AVELAR REURB

55.613.367/0001-72
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO AVELAR DA SILVA SANTOS
CPF
***.355.966-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONSORCIO OPUS PROJETOS

32.250.651/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2025

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO P. AVELAR REURB

55.613.367/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FP PROJETOS

55.079.041/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CFP

47.124.025/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PFM - REURB

53.007.444/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

P AVELAR REURB LTDA

45.251.422/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

24.121.744/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

AVELAR TECNOLOGIA CONSULTIVA LTDA

52.590.291/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

AVELAR PROJETOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

52.590.548/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

AVELAR & SANTOS PROJETOS LTDA

52.590.581/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

P. AVELAR TECH LTDA

45.256.162/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

DXA CONCESSOES E CONSULTORIA LTDA

45.257.651/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

PRAETER CONSULTORIA E GESTAO DE PATRIMONIOS LTDA

27.788.621/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2019

Ver empresa

Razão social

ARENNA INTERACAO VISUAL LTDA

08.919.688/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.