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Pessoa

DIEGO AUGUSTUS TORRES E OLIVEIRA

***.949.666-**

Empresas vinculadas

ENERGIA NATURAL MINIMERCADO LTDA

51.111.803/0001-54

EXTREMA QUALIDADE MINIMERCADO LTDA

38.256.711/0001-02
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO AUGUSTUS TORRES E OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO AUGUSTUS TORRES E OLIVEIRA
CPF
***.949.666-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ENERGIA NATURAL MINIMERCADO LTDA

51.111.803/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

EXTREMA QUALIDADE MINIMERCADO LTDA

38.256.711/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Razão social

QUALIDADE EXTREMA SUPLEMENTOS LTDA

10.375.480/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2008

Ver empresa

Razão social

AUGUSTUS TORRES & DINIZ DE OLIVEIRA LTDA

05.988.615/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2003

Ver empresa

Razão social

EXTREMA ENERGIA SUPLEMENTOS LTDA

05.934.216/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.