Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO AUGUSTO NUNES ZANCHIN

***.021.188-**

Empresas vinculadas

BLUEXPER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.445.001/0001-61

DZ LIFE PLANNING CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

33.827.143/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO AUGUSTO NUNES ZANCHIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO AUGUSTO NUNES ZANCHIN
CPF: ***.021.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUEXPER CORRETORA DE SEGUROS LTDA 34.445.001/0001-61Ativa	Sócio	11/01/2024	Ver empresa
DZ LIFE PLANNING CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 33.827.143/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2019	Ver empresa
FAMIGLIA ZANCHIN EMPORIO E ROTISSERIE LTDA 16.882.398/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2017	Ver empresa
DAJU - ARTESANATOS PRESENTES & CONVENIENCIAS LTDA 10.884.924/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	02/06/2009	Ver empresa
ZANCHIN & VELLOSO SOFTWARE SOLUTION LTDA 09.025.683/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2007	Ver empresa

Razão social

BLUEXPER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.445.001/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

DZ LIFE PLANNING CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

33.827.143/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2019

Razão social

FAMIGLIA ZANCHIN EMPORIO E ROTISSERIE LTDA

16.882.398/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2017

Razão social

DAJU - ARTESANATOS PRESENTES & CONVENIENCIAS LTDA

10.884.924/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

ZANCHIN & VELLOSO SOFTWARE SOLUTION LTDA

09.025.683/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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