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Pessoa

DIEGO ARTHUR VEIGA

***.636.739-**

Empresas vinculadas

DELTA DOIS TECNOLOGIA LTDA

57.736.763/0001-12

EXPERTISE OFICIAL TRIBUTARIA LTDA

45.100.436/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ARTHUR VEIGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ARTHUR VEIGA
CPF: ***.636.739-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA DOIS TECNOLOGIA LTDA 57.736.763/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2024	Ver empresa
EXPERTISE OFICIAL TRIBUTARIA LTDA 45.100.436/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL 29.246.115/0001-42Baixada	Diretor	07/01/2020	Ver empresa
DIEGO ARTHUR VEIGA 08863673950 33.172.921/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2019	Ver empresa

Razão social

DELTA DOIS TECNOLOGIA LTDA

57.736.763/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

EXPERTISE OFICIAL TRIBUTARIA LTDA

45.100.436/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL

29.246.115/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

DIEGO ARTHUR VEIGA 08863673950

33.172.921/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.