Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ANTONIO DUARTE

***.446.541-**

Empresas vinculadas

D. A. COZINHA E SAUDE LTDA

39.516.197/0001-51

CLUBE DE TIRO SENTINELA

34.116.529/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ANTONIO DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ANTONIO DUARTE
CPF: ***.446.541-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D. A. COZINHA E SAUDE LTDA 39.516.197/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2022	Ver empresa
CLUBE DE TIRO SENTINELA 34.116.529/0001-97Ativa	Presidente	26/06/2019	Ver empresa
SENTINELA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS, MUNICOES E ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA 23.051.270/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2015	Ver empresa
KDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 14.362.445/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2011	Ver empresa
CRISTAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 10.373.247/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2008	Ver empresa
CRISTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.402.521/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2007	Ver empresa

Razão social

D. A. COZINHA E SAUDE LTDA

39.516.197/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2022

Razão social

CLUBE DE TIRO SENTINELA

34.116.529/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

SENTINELA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS, MUNICOES E ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA

23.051.270/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

KDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.362.445/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2011

Razão social

CRISTAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.373.247/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2008

Razão social

CRISTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.402.521/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.