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Pessoa

DIEGO ANTONIO DE AMORIM

***.271.736-**

Empresas vinculadas

NOTORIUS CONSULTORIA LTDA

58.569.859/0001-04

SIDERURGICA LADARENSE LTDA

41.271.215/0001-24
+ 37 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ANTONIO DE AMORIM

39 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO ANTONIO DE AMORIM
CPF
***.271.736-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (39)

Razão social

NOTORIUS CONSULTORIA LTDA

58.569.859/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

SIDERURGICA LADARENSE LTDA

41.271.215/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

MAGNETICA METAIS E MINERAIS LTDA

41.264.463/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

CALCARIO PARACATU LTDA

54.985.618/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

CALCARIO MORRO AGUDO LTDA

54.986.875/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

REALSIDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.044.086/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ MINERAIS E METAIS LTDA

39.268.659/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

MINERALIS SA

38.340.252/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

PATA NEGRA PARTICIPACOES LTDA.

21.783.518/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

CONCIERGE S.A

43.646.247/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

CASAVERDE HOLDING LTDA

53.308.065/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

SENSORIAL HOLDING SA

48.722.715/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

MACHINERY SA

47.586.768/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

CAIXAFIEL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

18.044.662/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

APOSTROFE S.A

40.867.476/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

ABBS AGROPECUARIA BRAHMAN BEEF SHOW LTDA

18.044.572/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

FA PARTICIPACOES LTDA

18.043.884/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

MANDACARU MINERACAO LTDA

52.269.027/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

K2O MINERACAO LTDA

51.244.789/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

CLASSE AVIACAO E TAXI AEREO LTDA.

18.044.454/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA HOLDING LTDA.

18.044.376/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

NOVAURORA MINERACAO LTDA

34.015.762/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

SHAMBALLA ENERGIA SOLAR LTDA

43.361.958/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

RODOTRUCK TRANSPORTES LTDA

12.657.999/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

CALCARIO BURITI GRANDE LTDA

09.215.717/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

CALCARIO FERTILIZE LTDA

33.576.383/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

MINERACOES DO BRASIL LTDA

09.216.167/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

SHANGRILA GERACAO SOLAR LTDA

43.361.966/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

CALCARIO JOAO PINHEIRO LTDA

34.157.262/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DO CALCARIO LTDA

18.335.862/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

GENTILEZA LOCACOES LTDA

18.043.959/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

REFLORESTAMENTO CECILIA LTDA

11.425.590/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

FARIA CAMARGOS AGROPECUARIA LTDA

09.216.174/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

FABRICATE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

09.216.160/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

MINERESTE MINERACAO LTDA

44.321.614/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

METALLICA HOLDING LTDA

42.024.721/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

CARRASCAO AGROPECUARIA LTDA

39.326.271/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

MAGNERITA COMERCIO DE MINERIOS LTDA

26.370.049/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Ver empresa

Razão social

DIEGO ANTONIO DE AMORIM 05527173635

28.773.920/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.