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Pessoa

DIEGO ANDRE MARTINS

***.220.518-**

Empresas vinculadas

ND HOSPEDAGENS LTDA

61.302.277/0001-63

GLOBER SERVICOS FINANCEIROS LTDA

61.203.189/0001-04
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ANDRE MARTINS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO ANDRE MARTINS
CPF
***.220.518-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ND HOSPEDAGENS LTDA

61.302.277/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

GLOBER SERVICOS FINANCEIROS LTDA

61.203.189/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

ANAHATA HOLDING LTDA

60.809.772/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

EMPCON EMPREENDIMENTOS - SPE - LTDA

54.491.901/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

DIEGO ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

56.218.784/0001-83

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

BLOXTRADE LTDA

54.473.288/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

NHR MODAS LTDA

54.401.027/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA LDR MANACA LTDA SCP RESIDENCIA 27

46.965.396/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

BIO CULTURA HOSPEDAGEM LTDA

45.284.225/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

DLR MANACA SPE LTDA

41.017.349/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

RATE LTDA

39.234.009/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS CLIENTES DE CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS

36.646.470/0001-74

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

B2 - ENTRETENIMENTO, ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

12.756.495/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.