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Pessoa

DIEGO ANDRADE MACHADO DE SOUZA

***.060.067-**

Empresas vinculadas

RAMIRES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.410.452/0001-65

—

5410452000165

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ANDRADE MACHADO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ANDRADE MACHADO DE SOUZA
CPF: ***.060.067-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAMIRES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.410.452/0001-65Ativa	Sócio	08/04/2025	Ver empresa
— 5410452000165	Sócio	08/04/2025
RC RAMIRES CONTABILIDADE LTDA 42.864.472/0001-32Ativa	Sócio	30/12/2024	Ver empresa
SPE LOTEAMENTO PRAIA LINDA - SAO PEDRO EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 41.629.820/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2021	Ver empresa
PALETAS DE CABO FRIO EIRELI 20.921.921/0001-02Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/05/2016	Ver empresa
NOVA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 17.602.943/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa

Razão social

RAMIRES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.410.452/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2025

Razão social

—

5410452000165

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2025

Razão social

RC RAMIRES CONTABILIDADE LTDA

42.864.472/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2024

Razão social

SPE LOTEAMENTO PRAIA LINDA - SAO PEDRO EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

41.629.820/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

PALETAS DE CABO FRIO EIRELI

20.921.921/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

NOVA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.602.943/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.