Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ANDRADE COSTA

***.725.155-**

Empresas vinculadas

D.M COSTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.798.700/0001-09

BRAGA COSTA COMERCIO DE MOVEIS PE LTDA

23.815.439/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ANDRADE COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ANDRADE COSTA
CPF: ***.725.155-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.M COSTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 39.798.700/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
BRAGA COSTA COMERCIO DE MOVEIS PE LTDA 23.815.439/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2015	Ver empresa
LC COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA 22.316.850/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2015	Ver empresa
TC BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19.779.535/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2014	Ver empresa
GONCALVES LACERDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 18.997.853/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2013	Ver empresa
INOVE SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 10.522.675/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2011	Ver empresa
DIEGO ANDRADE COSTA 01072515580 12.095.168/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2010	Ver empresa

Razão social

D.M COSTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.798.700/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

BRAGA COSTA COMERCIO DE MOVEIS PE LTDA

23.815.439/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2015

Razão social

LC COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA

22.316.850/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2015

Razão social

TC BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

19.779.535/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Razão social

GONCALVES LACERDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

18.997.853/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Razão social

INOVE SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

10.522.675/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Razão social

DIEGO ANDRADE COSTA 01072515580

12.095.168/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.