Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ALVES DE LIMA

***.695.748-**

Empresas vinculadas

PLANEFISCO CONSULTORIA EMPRESARIAL SA

08.259.437/0001-56

MONTREAL ADMINISTRACAO, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVICOS SA

11.219.202/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ALVES DE LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ALVES DE LIMA
CPF: ***.695.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANEFISCO CONSULTORIA EMPRESARIAL SA 08.259.437/0001-56Ativa	Conselheiro de Administração	07/03/2024	Ver empresa
MONTREAL ADMINISTRACAO, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVICOS SA 11.219.202/0001-45Ativa	Presidente	11/01/2024	Ver empresa
MONTREAL PARTICIPACOES SA 53.446.986/0001-94Ativa	Presidente	10/01/2024	Ver empresa
LIMA & LIMA ADMINISTRACAO, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVICOS LIMITADA 27.815.319/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa
DIEGO ALVES DE LIMA 21769574824 24.135.622/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2016	Ver empresa

Razão social

PLANEFISCO CONSULTORIA EMPRESARIAL SA

08.259.437/0001-56

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

MONTREAL ADMINISTRACAO, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVICOS SA

11.219.202/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

MONTREAL PARTICIPACOES SA

53.446.986/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

LIMA & LIMA ADMINISTRACAO, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVICOS LIMITADA

27.815.319/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Razão social

DIEGO ALVES DE LIMA 21769574824

24.135.622/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.