Pessoa
DIEGO ALVES DA SILVA
Empresas vinculadas
ATACADISTA MULTI CEREAIS LTDA
AGROBARRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Pessoa investigada
DIEGO ALVES DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DIEGO ALVES DA SILVA
- CPF
- ***.902.121-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ATACADISTA MULTI CEREAIS LTDA 24.001.565/0001-51Inapta | Sócio | 22/02/2017 | Ver empresa |
AGROBARRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA 24.006.733/0001-00Inapta | Sócio | 24/01/2017 | Ver empresa |
BISPO & ALVES LTDA 25.254.450/0001-31Inapta | Sócio | 21/07/2016 | Ver empresa |
ARAGUAIA COMERCIO ATACADISTA DE VERDURAS LTDA 25.110.120/0001-72Inapta | Sócio sem Capital | 30/06/2016 | Ver empresa |
MULT ATACADISTA DC SANTOS E SILVA LTDA 25.101.503/0001-84Inapta | Sócio sem Capital | 29/06/2016 | Ver empresa |
BH SEGURO LTDA 24.949.719/0001-31Inapta | Sócio | 07/06/2016 | Ver empresa |
SILVA SILVA E SANTOS LTDA 24.786.155/0001-63Inapta | Sócio | 12/05/2016 | Ver empresa |
SD COMERCIO LTDA 24.756.614/0001-66Inapta | Sócio sem Capital | 09/05/2016 | Ver empresa |
S M AGRONEGOCIOS LTDA 24.312.430/0001-07Inapta | Sócio | 04/03/2016 | Ver empresa |
GRAO DO NORTE LTDA 24.272.757/0001-00Inapta | Sócio sem Capital | 29/02/2016 | Ver empresa |
DIEGO A. DA SILVA LTDA 23.494.066/0001-80Inapta | Sócio sem Capital | 19/10/2015 | Ver empresa |
Razão social
ATACADISTA MULTI CEREAIS LTDA
24.001.565/0001-51
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/02/2017
Razão social
AGROBARRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
24.006.733/0001-00
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/01/2017
Razão social
BISPO & ALVES LTDA
25.254.450/0001-31
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/07/2016
Razão social
ARAGUAIA COMERCIO ATACADISTA DE VERDURAS LTDA
25.110.120/0001-72
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/2016
Razão social
MULT ATACADISTA DC SANTOS E SILVA LTDA
25.101.503/0001-84
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/06/2016
Razão social
BH SEGURO LTDA
24.949.719/0001-31
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/06/2016
Razão social
SILVA SILVA E SANTOS LTDA
24.786.155/0001-63
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/05/2016
Razão social
SD COMERCIO LTDA
24.756.614/0001-66
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/05/2016
Razão social
S M AGRONEGOCIOS LTDA
24.312.430/0001-07
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/03/2016
Razão social
GRAO DO NORTE LTDA
24.272.757/0001-00
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/02/2016
Razão social
DIEGO A. DA SILVA LTDA
23.494.066/0001-80
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.