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Pessoa

DIEGO ALVAREZ ARAUJO CORREIA

***.445.443-**

Empresas vinculadas

PAYFY SA

27.450.967/0001-21

ALVAREZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

50.265.852/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ALVAREZ ARAUJO CORREIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ALVAREZ ARAUJO CORREIA
CPF: ***.445.443-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAYFY SA 27.450.967/0001-21Ativa	Conselheiro de Administração	13/04/2023	Ver empresa
ALVAREZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 50.265.852/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2023	Ver empresa
STRIDES EDTECH LTDA 48.059.170/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2022	Ver empresa
INSITUS SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA. 06.187.420/0001-05Baixada	Administrador	07/10/2020	Ver empresa
CROMOSSOMO PARTICIPACOES V S.A. 27.390.440/0001-59Baixada	Presidente	15/01/2019	Ver empresa
EASY-AULA EDUCACAO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. 15.784.348/0001-94Inapta	Presidente	26/06/2012	Ver empresa

Razão social

PAYFY SA

27.450.967/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

ALVAREZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

50.265.852/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

STRIDES EDTECH LTDA

48.059.170/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

INSITUS SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA.

06.187.420/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

CROMOSSOMO PARTICIPACOES V S.A.

27.390.440/0001-59

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/01/2019

Razão social

EASY-AULA EDUCACAO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.

15.784.348/0001-94

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.