Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ALBACETE VELASQUES

***.790.037-**

Empresas vinculadas

POLAR HOLDING LTDA

52.988.361/0001-91

R D TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

41.739.180/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ALBACETE VELASQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ALBACETE VELASQUES
CPF: ***.790.037-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLAR HOLDING LTDA 52.988.361/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2023	Ver empresa
R D TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 41.739.180/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
LTX CRYPTO MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SA 29.286.579/0001-82Ativa	Presidente	27/02/2019	Ver empresa
LTX CAPITAL ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA 29.161.713/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2017	Ver empresa
V3 LOCACAO DE CARROS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 16.568.698/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
REDIE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 10.999.732/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	05/05/2009	Ver empresa

Razão social

POLAR HOLDING LTDA

52.988.361/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

R D TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

41.739.180/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

LTX CRYPTO MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL SA

29.286.579/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

LTX CAPITAL ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA

29.161.713/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Razão social

V3 LOCACAO DE CARROS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

16.568.698/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

REDIE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.999.732/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.