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Pessoa

DIEGO ALARCON PESTANA

***.585.968-**

Empresas vinculadas

GOYA DALI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.009.017/0001-03

ELEV PROJETOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

30.804.542/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ALARCON PESTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO ALARCON PESTANA
CPF
***.585.968-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GOYA DALI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.009.017/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

ELEV PROJETOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

30.804.542/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

RESSULTA SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA

30.791.088/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL CAMINHO CERTO

27.325.005/0001-40

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Razão social

TRANS-ALARCON TRANSPORTES LTDA

15.778.920/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.