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Pessoa

DIEGO AGUIRRE SCALVI

***.722.380-**

Empresas vinculadas

INNOVEE SOLUCOES EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

54.675.373/0001-91

STUDIO MASTER SP LTDA

51.742.201/0001-03
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO AGUIRRE SCALVI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO AGUIRRE SCALVI
CPF
***.722.380-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

INNOVEE SOLUCOES EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

54.675.373/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

STUDIO MASTER SP LTDA

51.742.201/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

SS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.937.106/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

IMMO CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

42.079.056/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

TRYLOS CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

40.464.994/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.