Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ABREU COSTA

***.225.281-**

Empresas vinculadas

D & D EMPORIO DE BEBIDAS LTDA

37.729.313/0001-95

D A C - REPRESENTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECIDOS LTDA

29.095.043/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO ABREU COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ABREU COSTA
CPF: ***.225.281-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & D EMPORIO DE BEBIDAS LTDA 37.729.313/0001-95Inapta	Sócio	15/07/2020	Ver empresa
D A C - REPRESENTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECIDOS LTDA 29.095.043/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2017	Ver empresa
E & D MALHAS LTDA 04.147.784/0001-36Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	14/11/2000	Ver empresa

Razão social

D & D EMPORIO DE BEBIDAS LTDA

37.729.313/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

D A C - REPRESENTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECIDOS LTDA

29.095.043/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Razão social

E & D MALHAS LTDA

04.147.784/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.