Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ABBUD DALIA

***.712.958-**

Empresas vinculadas

LUBE SERVICOS TEXTEIS LTDA

28.655.455/0001-64

LDB AJUSTES RAPIDOS MOOCA LTDA

46.722.266/0001-49

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ABBUD DALIA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ABBUD DALIA
CPF: ***.712.958-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUBE SERVICOS TEXTEIS LTDA 28.655.455/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2022	Ver empresa
LDB AJUSTES RAPIDOS MOOCA LTDA 46.722.266/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
LDB AJUSTES RAPIDOS ANALIA FRANCO LTDA. 46.707.502/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
LDB AJUSTES RAPIDOS JUNDIAI LTDA. 46.719.197/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
LDB AJUSTES RAPIDOS MORUMBI LTDA 45.734.499/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2022	Ver empresa
LDB AJUSTES RAPIDOS GUARULHOS LTDA 38.595.247/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
LDB AJUSTES RAPIDOS ACLIMACAO LTDA 32.126.271/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO JARDIM PAMPLONA SHOPPING CENTER 33.186.144/0001-33Ativa	Diretor	06/07/2018	Ver empresa
DAN AJUSTES RAPIDOS JUNDIAI LTDA 30.401.198/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2018	Ver empresa
DAN AJUSTES RAPIDOS MOOCA LTDA 29.879.084/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2018	Ver empresa
DAN AJUSTES RAPIDOS ANALIA FRANCO LTDA 29.766.206/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
PD MODAS LTDA 28.758.309/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2017	Ver empresa

Razão social

LUBE SERVICOS TEXTEIS LTDA

28.655.455/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

LDB AJUSTES RAPIDOS MOOCA LTDA

46.722.266/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

LDB AJUSTES RAPIDOS ANALIA FRANCO LTDA.

46.707.502/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

LDB AJUSTES RAPIDOS JUNDIAI LTDA.

46.719.197/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

LDB AJUSTES RAPIDOS MORUMBI LTDA

45.734.499/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

LDB AJUSTES RAPIDOS GUARULHOS LTDA

38.595.247/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

LDB AJUSTES RAPIDOS ACLIMACAO LTDA

32.126.271/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO JARDIM PAMPLONA SHOPPING CENTER

33.186.144/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

DAN AJUSTES RAPIDOS JUNDIAI LTDA

30.401.198/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Ver empresa

Razão social

DAN AJUSTES RAPIDOS MOOCA LTDA

29.879.084/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

DAN AJUSTES RAPIDOS ANALIA FRANCO LTDA

29.766.206/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

PD MODAS LTDA

28.758.309/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.