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Pessoa

DIEGGO SANDES MOREIRA

***.929.045-**

Empresas vinculadas

FARMACIA VIVA BEM LIMITADA

61.079.788/0001-68

REDE VIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA

54.130.342/0001-55
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGGO SANDES MOREIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGGO SANDES MOREIRA
CPF
***.929.045-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

FARMACIA VIVA BEM LIMITADA

61.079.788/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

REDE VIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA

54.130.342/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CASA NOVA LTDA

20.723.751/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO FREITAS LTDA

05.637.727/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

PEROLA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

05.129.409/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

V. H. F. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.245.566/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

CRISTAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

03.819.077/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAPUCAIA LTDA

18.978.471/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

VITORIA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.049.005/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA

44.903.554/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

BRAVO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

46.437.286/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

DIVINO CAPITAL E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

52.359.722/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

IMPERIO TRANSPORTES LTDA

41.994.666/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

16.584.789/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2015

Ver empresa

Razão social

PORTAL PETROLEO COMERCIO E DERIVADOS LTDA

07.121.761/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.