Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIDIER LEVI BRITO DE CARVALHO

***.412.278-**

Empresas vinculadas

MARE MANSA COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

43.478.493/0001-82

TOOMICS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS LTDA

42.786.618/0001-79

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIDIER LEVI BRITO DE CARVALHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIDIER LEVI BRITO DE CARVALHO
CPF: ***.412.278-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARE MANSA COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA 43.478.493/0001-82Baixada	Sócio	10/09/2021	Ver empresa
TOOMICS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS LTDA 42.786.618/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
BANCO.COM.VC LTDA 38.437.291/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
BANCO.COM.VC LTDA 38.090.194/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
34361000.COM REPRESENTACOES LTDA. 36.911.925/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2020	Ver empresa
TKL BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 08.282.313/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2019	Ver empresa
MCMBANK EMPRESARIAL LTDA 33.879.363/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
MCM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 74.504.713/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
COLEGIO ADVANCED LTDA 01.366.056/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa

Razão social

MARE MANSA COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

43.478.493/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

TOOMICS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS LTDA

42.786.618/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

BANCO.COM.VC LTDA

38.437.291/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

BANCO.COM.VC LTDA

38.090.194/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

34361000.COM REPRESENTACOES LTDA.

36.911.925/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2020

Razão social

TKL BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

08.282.313/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2019

Razão social

MCMBANK EMPRESARIAL LTDA

33.879.363/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

MCM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

74.504.713/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

COLEGIO ADVANCED LTDA

01.366.056/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.