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Pessoa

DICLEI DE FATIMA ZIMMERMANN SIMIONI

***.659.849-**

Empresas vinculadas

DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

58.091.907/0001-93

TOY MARKETING E COMUNICACAO LTDA

16.746.694/0001-40

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DICLEI DE FATIMA ZIMMERMANN SIMIONI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DICLEI DE FATIMA ZIMMERMANN SIMIONI
CPF: ***.659.849-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 58.091.907/0001-93Ativa	Administrador	13/11/2024	Ver empresa
TOY MARKETING E COMUNICACAO LTDA 16.746.694/0001-40Ativa	Administrador	28/01/2023	Ver empresa
VIA PASSARELA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 17.327.940/0001-92Ativa	Administrador	28/01/2023	Ver empresa
SIMIONI - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.144.497/0001-08Ativa	Administrador	28/01/2023	Ver empresa
CENTER - CENTRAL DE MANUTENCOES LTDA 40.666.188/0001-26Ativa	Administrador	28/01/2023	Ver empresa
D' LENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 47.536.648/0001-40Ativa	Administrador	12/08/2022	Ver empresa
DFZS - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 46.181.986/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2022	Ver empresa
SUPERMERCADO PASSARELA LTDA 82.113.556/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2009	Ver empresa
PASSARELA CENTER LTDA. 03.107.202/0001-25Ativa	Administrador	14/04/1999	Ver empresa

Razão social

DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

58.091.907/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

TOY MARKETING E COMUNICACAO LTDA

16.746.694/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2023

Razão social

VIA PASSARELA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

17.327.940/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2023

Razão social

SIMIONI - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.144.497/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2023

Razão social

CENTER - CENTRAL DE MANUTENCOES LTDA

40.666.188/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2023

Razão social

D' LENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

47.536.648/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

DFZS - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

46.181.986/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

SUPERMERCADO PASSARELA LTDA

82.113.556/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

PASSARELA CENTER LTDA.

03.107.202/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.