Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DICKSON RODRIGUES DUARTE

***.395.856-**

Empresas vinculadas

EXCLUSIVA TRANSPORTES FRACIONADOS LTDA

57.367.144/0001-06

SD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

33.559.355/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DICKSON RODRIGUES DUARTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DICKSON RODRIGUES DUARTE
CPF: ***.395.856-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXCLUSIVA TRANSPORTES FRACIONADOS LTDA 57.367.144/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2024	Ver empresa
SD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 33.559.355/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2020	Ver empresa
TDR TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA 08.250.872/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2006	Ver empresa
GDF - FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 06.331.902/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2004	Ver empresa
TRANSMODAL LOGISTICA INTEGRADA LTDA 03.488.839/0001-09Baixada	Sócio	05/11/1999	Ver empresa

Razão social

EXCLUSIVA TRANSPORTES FRACIONADOS LTDA

57.367.144/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

SD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

33.559.355/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Razão social

TDR TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA

08.250.872/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2006

Razão social

GDF - FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

06.331.902/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2004

Razão social

TRANSMODAL LOGISTICA INTEGRADA LTDA

03.488.839/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.