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Pessoa

DIBO DE PAULA ATEM

***.966.562-**

Empresas vinculadas

AR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

44.264.643/0001-18

DPA CONSULTORIA E GESTAO LTDA.

42.729.364/0001-57
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIBO DE PAULA ATEM

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIBO DE PAULA ATEM
CPF
***.966.562-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

AR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

44.264.643/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

DPA CONSULTORIA E GESTAO LTDA.

42.729.364/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

TANCREDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

41.400.762/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

V8 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

29.817.214/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

LIDE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA

34.060.925/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

MORAIS LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA

32.101.468/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

J M DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.230.841/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2018

Ver empresa

Razão social

CAMPOS SALES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

28.418.124/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2017

Ver empresa

Razão social

M. D. N. COMBUSTIVEIS LTDA

03.718.127/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

10/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.