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Pessoa

DIBAN LUIZ HABIB

***.494.008-**

Empresas vinculadas

DVBANK BPO SA

45.404.056/0001-40

77 BUSINESS TECHNOLOGY SA

44.535.601/0001-74
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIBAN LUIZ HABIB

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIBAN LUIZ HABIB
CPF
***.494.008-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DVBANK BPO SA

45.404.056/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

77 BUSINESS TECHNOLOGY SA

44.535.601/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

77 CLUBE DE BENEFICIOS E DE SEGUROS

35.207.194/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

FTS EDICAO E COMUNICACAO LTDA

22.220.579/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

DIBAN HABIB SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.375.326/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

SKY PRIME PARTICIPACOES LTDA

19.082.850/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

HAWN BRASIL PARTICIPACOES LIMITADA

11.672.049/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2010

Ver empresa

Razão social

HABIB CONSULTORIA LTDA.

08.065.134/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2006

Ver empresa

Razão social

DH EMPREENDIMENTOS LTDA

07.897.131/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2006

Ver empresa

Razão social

CELULA MATER - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE

04.742.233/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

HOLDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA

07.414.134/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2005

Ver empresa

Razão social

CAPITAL MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA

07.414.085/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

GOLDEN CASH PARTICIPACOES LTDA

07.414.107/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

TRIBUNAL ARBITRAL DO ESTADO DE SAO PAULO

04.938.909/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2001

Ver empresa

Razão social

DIBASI CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

04.669.521/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.