Pessoa
DIAULAS MORIZE VIEIRA MARCONDES JUNIOR
Empresas vinculadas
BANCO SOFISA S.A.
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DIAULAS MORIZE VIEIRA MARCONDES JUNIOR
Informações básicas
- Nome
- DIAULAS MORIZE VIEIRA MARCONDES JUNIOR
- CPF
- ***.673.678-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO SOFISA S.A. 60.889.128/0001-80Ativa | Diretor | 03/08/2015 | Ver empresa |
DM EMPREENDIMENTOS LTDA 22.081.141/0001-19Ativa | Sócio sem Capital | 18/03/2015 | Ver empresa |
Razão social
BANCO SOFISA S.A.
60.889.128/0001-80
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/08/2015
Razão social
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
22.081.141/0001-19
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.