Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANEI DONATTI

***.405.300-**

Empresas vinculadas

MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA

07.605.761/0001-16

DONATTI COMERCIO & TRANSPORTES LTDA

00.977.531/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANEI DONATTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIANEI DONATTI
CPF
***.405.300-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA

07.605.761/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Ver empresa

Razão social

DONATTI COMERCIO & TRANSPORTES LTDA

00.977.531/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Razão social

T M C DONATTI LTDA

08.437.671/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

MOINHO BARRILENSE LTDA

07.541.579/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.