Pessoa
DIANEI DONATTI
Empresas vinculadas
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
DONATTI COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
DIANEI DONATTI
Informações básicas
- Nome
- DIANEI DONATTI
- CPF
- ***.405.300-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA 07.605.761/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 17/10/2014 | Ver empresa |
DONATTI COMERCIO & TRANSPORTES LTDA 00.977.531/0001-39Ativa | Sócio | 25/02/2013 | Ver empresa |
T M C DONATTI LTDA 08.437.671/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 24/02/2010 | Ver empresa |
MOINHO BARRILENSE LTDA 07.541.579/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 03/08/2005 | Ver empresa |
Razão social
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
07.605.761/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/10/2014
Razão social
DONATTI COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
00.977.531/0001-39
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/02/2013
Razão social
T M C DONATTI LTDA
08.437.671/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/2010
Razão social
MOINHO BARRILENSE LTDA
07.541.579/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/08/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.