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Pessoa

DIANE SAMARA SILVEIRA BONONOMI

***.029.789-**

Empresas vinculadas

GLOBALCONEX AUTOMACAO COMERCIAL LTDA

55.076.203/0001-53

LOGICA MAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

07.982.400/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANE SAMARA SILVEIRA BONONOMI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANE SAMARA SILVEIRA BONONOMI
CPF: ***.029.789-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBALCONEX AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 55.076.203/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2024	Ver empresa
LOGICA MAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07.982.400/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2024	Ver empresa
POUSADA SITIO 3 ARCANJOS LTDA 52.732.759/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa

Razão social

GLOBALCONEX AUTOMACAO COMERCIAL LTDA

55.076.203/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

LOGICA MAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

07.982.400/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

POUSADA SITIO 3 ARCANJOS LTDA

52.732.759/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.