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Pessoa

DIANE MASCARENHAS DE CERQUEIRA SANTOS

***.778.755-**

Empresas vinculadas

REFERENCE HEALTH INSTITUTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA AREA DA SAUDE LTDA

41.969.652/0001-16

BLB COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

23.308.103/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANE MASCARENHAS DE CERQUEIRA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANE MASCARENHAS DE CERQUEIRA SANTOS
CPF: ***.778.755-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFERENCE HEALTH INSTITUTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA AREA DA SAUDE LTDA 41.969.652/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2022	Ver empresa
BLB COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 23.308.103/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2015	Ver empresa
CLIOPLAC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 34.354.761/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	19/10/1998	Ver empresa

Razão social

REFERENCE HEALTH INSTITUTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA AREA DA SAUDE LTDA

41.969.652/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Razão social

BLB COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

23.308.103/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2015

Razão social

CLIOPLAC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

34.354.761/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.