Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANE GUZI FOMIN

***.804.399-**

Empresas vinculadas

GUZI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.650.444/0001-76

GUZI INCORPORADORA E CONSTRUTORA - VERGINIA RESIDENCE LTDA

52.536.382/0001-76

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANE GUZI FOMIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANE GUZI FOMIN
CPF: ***.804.399-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUZI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 52.650.444/0001-76Ativa	Sócio	24/10/2023	Ver empresa
GUZI INCORPORADORA E CONSTRUTORA - VERGINIA RESIDENCE LTDA 52.536.382/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2023	Ver empresa
EVANNA LTDA 48.564.828/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2022	Ver empresa
STARPAGO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 35.432.641/0001-08Baixada	Sócio	06/11/2019	Ver empresa
GUZI PROMOCAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA 29.306.950/0001-20Baixada	Sócio	21/12/2017	Ver empresa
DIANE GUZI FOMIN 04080439970 25.209.063/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2016	Ver empresa
DIANE GUZI FOMIN 04080439970 19.833.686/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2014	Ver empresa

Razão social

GUZI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.650.444/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

GUZI INCORPORADORA E CONSTRUTORA - VERGINIA RESIDENCE LTDA

52.536.382/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

EVANNA LTDA

48.564.828/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

STARPAGO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

35.432.641/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

GUZI PROMOCAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA

29.306.950/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

DIANE GUZI FOMIN 04080439970

25.209.063/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

DIANE GUZI FOMIN 04080439970

19.833.686/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.