Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANE DUTRA CARDOSO BORGES

***.702.976-**

Empresas vinculadas

HOTEL IBIS STYLE ARAXA LTDA

57.276.539/0001-95

AC SERVICOS ARAXA LTDA

25.279.560/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANE DUTRA CARDOSO BORGES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANE DUTRA CARDOSO BORGES
CPF: ***.702.976-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL IBIS STYLE ARAXA LTDA 57.276.539/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
AC SERVICOS ARAXA LTDA 25.279.560/0001-58Ativa	Sócio	31/01/2024	Ver empresa
FOODS PIZZA ARAXA LTDA 48.341.326/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2022	Ver empresa
ARAXA FOODS PIZZA LTDA 46.830.045/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
ARAXA FOODS GIRA LTDA 46.642.238/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2022	Ver empresa
DD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO LTDA 42.126.265/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2021	Ver empresa
BASE FOMENTO MERCANTIL LTDA 11.100.505/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2009	Ver empresa

Razão social

HOTEL IBIS STYLE ARAXA LTDA

57.276.539/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

AC SERVICOS ARAXA LTDA

25.279.560/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

FOODS PIZZA ARAXA LTDA

48.341.326/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

ARAXA FOODS PIZZA LTDA

46.830.045/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

ARAXA FOODS GIRA LTDA

46.642.238/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

DD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO LTDA

42.126.265/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

BASE FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.100.505/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.