Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANDRA KACIARA MORETTI FASSINI

***.773.709-**

Empresas vinculadas

FASSINI DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CONGELADAS LTDA

55.870.227/0001-80

PEROLA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SOLAR LTDA

52.368.516/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANDRA KACIARA MORETTI FASSINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANDRA KACIARA MORETTI FASSINI
CPF: ***.773.709-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FASSINI DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CONGELADAS LTDA 55.870.227/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
PEROLA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SOLAR LTDA 52.368.516/0001-97Ativa	Sócio	29/09/2023	Ver empresa
DIANDRA KACIARA MORETTI FASSINI 07477370965 36.960.415/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2020	Ver empresa

Razão social

FASSINI DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CONGELADAS LTDA

55.870.227/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

PEROLA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SOLAR LTDA

52.368.516/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

DIANDRA KACIARA MORETTI FASSINI 07477370965

36.960.415/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.