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Pessoa

DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS

***.797.488-**

Empresas vinculadas

FONSECA MARQUES ADVOGADOS

36.120.125/0001-00

INSTITUTO MALWEE

35.835.407/0001-13

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS
CPF: ***.797.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FONSECA MARQUES ADVOGADOS 36.120.125/0001-00Ativa	Tesoureiro	30/03/2022	Ver empresa
INSTITUTO MALWEE 35.835.407/0001-13Ativa	Presidente	09/12/2019	Ver empresa
ZERBINI MARTINS - ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.912.450/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2003	Ver empresa
RDMART INFORMATICA LTDA 03.092.065/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/09/1998	Ver empresa

Razão social

FONSECA MARQUES ADVOGADOS

36.120.125/0001-00

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

INSTITUTO MALWEE

35.835.407/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

ZERBINI MARTINS - ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.912.450/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Razão social

RDMART INFORMATICA LTDA

03.092.065/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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