Pessoa
DIANA TOSELLO LALONI
Empresas vinculadas
CONSULTORIA DY LTDA
NAPSI - NUCLEO DE APRIMORAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL SS LTDA
Pessoa investigada
DIANA TOSELLO LALONI
Informações básicas
- Nome
- DIANA TOSELLO LALONI
- CPF
- ***.634.548-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CONSULTORIA DY LTDA 51.614.967/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 31/07/2023 | Ver empresa |
NAPSI - NUCLEO DE APRIMORAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL SS LTDA 10.749.250/0001-82Ativa | Sócio | 09/02/2009 | Ver empresa |
DIANA TOSELLO LALONI & OUTROS 08.501.806/0001-75Baixada | Qualificação 59 | 08/12/2006 | Ver empresa |
ARAL-COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. 44.628.055/0001-16Ativa | Sócio | 06/01/1999 | Ver empresa |
Razão social
CONSULTORIA DY LTDA
51.614.967/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2023
Razão social
NAPSI - NUCLEO DE APRIMORAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL SS LTDA
10.749.250/0001-82
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/02/2009
Razão social
DIANA TOSELLO LALONI & OUTROS
08.501.806/0001-75
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
08/12/2006
Razão social
ARAL-COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.
44.628.055/0001-16
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/01/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.