Pessoa
DIANA TOLEDO PENNA
Empresas vinculadas
TULIPA OURO PRETO LTDA
3008 COMERCIO DE DOCES LTDA
Pessoa investigada
DIANA TOLEDO PENNA
Informações básicas
- Nome
- DIANA TOLEDO PENNA
- CPF
- ***.683.246-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TULIPA OURO PRETO LTDA 19.266.264/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 18/11/2013 | Ver empresa |
3008 COMERCIO DE DOCES LTDA 16.944.764/0001-75Baixada | Sócio sem Capital | 02/10/2012 | Ver empresa |
Razão social
TULIPA OURO PRETO LTDA
19.266.264/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/11/2013
Razão social
3008 COMERCIO DE DOCES LTDA
16.944.764/0001-75
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/10/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.