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Pessoa

DIANA THEREZA ELIAS RICARDI CAPPELLETTI

***.590.648-**

Empresas vinculadas

DC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

32.190.778/0001-05

IMPERIO DA BELEZA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

14.570.745/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANA THEREZA ELIAS RICARDI CAPPELLETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA THEREZA ELIAS RICARDI CAPPELLETTI
CPF: ***.590.648-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 32.190.778/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2018	Ver empresa
IMPERIO DA BELEZA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 14.570.745/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2011	Ver empresa
SPE 1 PALMA D'OURO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.750.248/0001-11Ativa	Sócio	24/05/2011	Ver empresa

Razão social

DC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

32.190.778/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

IMPERIO DA BELEZA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

14.570.745/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

SPE 1 PALMA D'OURO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.750.248/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.