Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANA SOUZA MUNIZ ALVES DE OLIVEIRA

***.493.247-**

Empresas vinculadas

BOING, GLEICH ADVOGADOS

19.581.105/0001-00

DIEZER RECICLAVEIS LTDA

44.282.813/0001-97

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA SOUZA MUNIZ ALVES DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA SOUZA MUNIZ ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.493.247-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOING, GLEICH ADVOGADOS 19.581.105/0001-00Ativa	Sócio	30/06/2023	Ver empresa
DIEZER RECICLAVEIS LTDA 44.282.813/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	18/11/2021	Ver empresa
TOP CASH ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA 09.557.945/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2012	Ver empresa
BRASIL CONNECTION CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 16.563.100/0001-66Baixada	Sócio	24/07/2012	Ver empresa
POLO MF GESTAO DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA 27.084.797/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2012	Ver empresa

Razão social

BOING, GLEICH ADVOGADOS

19.581.105/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

DIEZER RECICLAVEIS LTDA

44.282.813/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Razão social

TOP CASH ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA

09.557.945/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Razão social

BRASIL CONNECTION CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

16.563.100/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2012

Razão social

POLO MF GESTAO DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA

27.084.797/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.