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Pessoa

DIANA SAMPAIO BARROS CAMPOS

***.330.976-**

Empresas vinculadas

COMECIAL LALITA LTDA

05.016.323/0001-97

ACNJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

20.033.089/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA SAMPAIO BARROS CAMPOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA SAMPAIO BARROS CAMPOS
CPF: ***.330.976-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMECIAL LALITA LTDA 05.016.323/0001-97Ativa	Sócio	08/06/2018	Ver empresa
ACNJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 20.033.089/0001-08Ativa	Sócio	26/04/2018	Ver empresa
D'ELLAS MODAS E CONFECCOES LTDA 23.145.992/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2015	Ver empresa
CARLOS VEICULOS LTDA 01.975.191/0001-70Ativa	Sócio	26/09/2012	Ver empresa
COMERCIAL PASSAGEM LTDA 10.981.379/0001-11Ativa	Sócio	21/07/2009	Ver empresa

Razão social

COMECIAL LALITA LTDA

05.016.323/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

ACNJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

20.033.089/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2018

Razão social

D'ELLAS MODAS E CONFECCOES LTDA

23.145.992/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

CARLOS VEICULOS LTDA

01.975.191/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2012

Razão social

COMERCIAL PASSAGEM LTDA

10.981.379/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.