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Pessoa

DIANA PAULA DA SILVA GOMES

***.231.262-**

Empresas vinculadas

MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO LTDA

04.945.399/0001-34

E R B S COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

09.508.269/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANA PAULA DA SILVA GOMES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA PAULA DA SILVA GOMES
CPF: ***.231.262-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO LTDA 04.945.399/0001-34Ativa	Sócio	15/10/2020	Ver empresa
E R B S COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 09.508.269/0001-58Ativa	Sócio	28/12/2018	Ver empresa
PANELEIRO COMERCIO DE ARMARINHO LTDA 84.504.307/0001-10Ativa	Sócio	26/12/2018	Ver empresa

Razão social

MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO LTDA

04.945.399/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

E R B S COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

09.508.269/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

PANELEIRO COMERCIO DE ARMARINHO LTDA

84.504.307/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.