Pessoa
DIANA PAULA CARAMORI DE ALMEIDA LUCHO
Empresas vinculadas
M4D REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
MADIL REPRESENTACOES LTDA
Pessoa investigada
DIANA PAULA CARAMORI DE ALMEIDA LUCHO
Informações básicas
- Nome
- DIANA PAULA CARAMORI DE ALMEIDA LUCHO
- CPF
- ***.835.500-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
M4D REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 36.441.023/0001-89Ativa | Sócio | 20/02/2020 | Ver empresa |
MADIL REPRESENTACOES LTDA 23.347.598/0001-95Baixada | Sócio | 24/09/2015 | Ver empresa |
Razão social
M4D REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
36.441.023/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/02/2020
Razão social
MADIL REPRESENTACOES LTDA
23.347.598/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/09/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.