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Pessoa

DIANA MARIS WATTHIER STELLA DAL MOLIN

***.319.851-**

Empresas vinculadas

RONDOCAP RECAPAGENS AGRICOLAS LTDA

86.788.270/0001-24

DIMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

07.622.372/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANA MARIS WATTHIER STELLA DAL MOLIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA MARIS WATTHIER STELLA DAL MOLIN
CPF: ***.319.851-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RONDOCAP RECAPAGENS AGRICOLAS LTDA 86.788.270/0001-24Baixada	Sócio	29/08/2012	Ver empresa
DIMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 07.622.372/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2007	Ver empresa
MIDAS RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 05.982.476/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2006	Ver empresa

Razão social

RONDOCAP RECAPAGENS AGRICOLAS LTDA

86.788.270/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2012

Razão social

DIMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

07.622.372/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2007

Razão social

MIDAS RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

05.982.476/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.