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Pessoa

DIANA MARIA BONATO SPULDARO

***.617.849-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EDIFICIO PALMITAL SPE LTDA

45.706.590/0001-00

MEGA REPRESENTACAO LTDA

43.963.004/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANA MARIA BONATO SPULDARO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA MARIA BONATO SPULDARO
CPF: ***.617.849-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EDIFICIO PALMITAL SPE LTDA 45.706.590/0001-00Ativa	Sócio	18/03/2022	Ver empresa
MEGA REPRESENTACAO LTDA 43.963.004/0001-88Ativa	Sócio	21/10/2021	Ver empresa
DIANA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 07.112.401/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2004	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EDIFICIO PALMITAL SPE LTDA

45.706.590/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2022

Razão social

MEGA REPRESENTACAO LTDA

43.963.004/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2021

Razão social

DIANA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.112.401/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.