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Pessoa

DIANA MARIA AZEVEDO MATOS

***.398.765-**

Empresas vinculadas

DIBEBE MOVEIS E ENXOVAIS LTDA

38.251.541/0001-65

DEPOSITO DE MOVEIS INFANTIS LTDA

22.719.638/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA MARIA AZEVEDO MATOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIANA MARIA AZEVEDO MATOS
CPF
***.398.765-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DIBEBE MOVEIS E ENXOVAIS LTDA

38.251.541/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

DEPOSITO DE MOVEIS INFANTIS LTDA

22.719.638/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

TEXTIL AZEVEDO MATOS LTDA

04.144.227/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Razão social

MATOS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

09.152.212/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.