Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA

***.536.217-**

Empresas vinculadas

DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA DESIGN LTDA

40.787.449/0001-66

ZORBAS ASSETS CORP SERVICOS EIRELI

38.262.271/0001-98

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA
CPF: ***.536.217-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA DESIGN LTDA 40.787.449/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2021	Ver empresa
ZORBAS ASSETS CORP SERVICOS EIRELI 38.262.271/0001-98Baixada	Administrador	28/08/2020	Ver empresa
ZONA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.139.638/0001-85Ativa	Administrador	08/04/2016	Ver empresa
ZEUS HOTEIS E TURISMO SA 05.010.654/0001-10Ativa	Diretor	07/08/2015	Ver empresa
NORCRED CONSULTORIA DE ANALISE DE CREDITO LTDA 07.405.613/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2014	Ver empresa
ASV HOLDING SA 10.301.841/0001-92Ativa	Diretor	03/05/2013	Ver empresa
ASV ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 08.210.138/0001-27Baixada	Sócio	06/07/2006	Ver empresa
DELPHOS HOTEIS E TURISMO LTDA 04.497.505/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2001	Ver empresa

Razão social

DIANA MARGARIDA FERRY VIEIRA DESIGN LTDA

40.787.449/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

ZORBAS ASSETS CORP SERVICOS EIRELI

38.262.271/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

ZONA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.139.638/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2016

Razão social

ZEUS HOTEIS E TURISMO SA

05.010.654/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2015

Razão social

NORCRED CONSULTORIA DE ANALISE DE CREDITO LTDA

07.405.613/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

ASV HOLDING SA

10.301.841/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

ASV ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

08.210.138/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2006

Razão social

DELPHOS HOTEIS E TURISMO LTDA

04.497.505/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.