Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIANA LEE

***.278.478-**

Empresas vinculadas

ANEMONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

30.962.814/0001-78

TRD PARTICIPACOES LTDA

10.400.540/0001-16
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIANA LEE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIANA LEE
CPF
***.278.478-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ANEMONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

30.962.814/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

TRD PARTICIPACOES LTDA

10.400.540/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2017

Ver empresa

Razão social

L'AMIE TECNOLOGIAS LTDA.

23.192.500/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.