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Pessoa

DIANA GRACIELI VALENTINI

***.554.079-**

Empresas vinculadas

D VALENTINI SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA

58.170.567/0001-96

M2 SERVICOS EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA LTDA

36.965.475/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIANA GRACIELI VALENTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIANA GRACIELI VALENTINI
CPF
***.554.079-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

D VALENTINI SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA

58.170.567/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

M2 SERVICOS EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA LTDA

36.965.475/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

27.509.146/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2018

Ver empresa

Razão social

SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

17.814.488/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.